乌商行神秘账户沉淀数亿资金

　　2013年9月22日19点，乌商行把直接责任人移交乌鲁木齐市公安部门。9月23日乌鲁木齐市公安局经侦支队刑事拘留了富炜等5名涉嫌违法人员。

　　追索虚假冻结资金

　　根据年代能源开发有限公司在六道湾支行账户记录，由于两次冻结金额本金及利息合计约3.6亿元，而年代能源开发有限公司9月11日账面余额却仅约为2.4亿元，1.3亿元资金去向到底流向哪里呢？富炜为何要提供两个虚假账户？

　　21世纪经济报道记者掌握的材料显示，年代能源开发有限公司出现现金短款情况，主要是因为年代能源的账户资金早已经于2012年6月21日及2013年3月20日共计1.3亿元被非法划出。

　　6月21日年代能源开发有限公司将1.5亿元的单位通知存款提前支出5千万元存入其乌商行账户，自开转账支票一张面额为5千万元，然后背书给曹永平存入曹永平个人卡内(扬子江路支行卡号)，经若干途径后5千万元资金最终转入乌鲁木齐市聚仟融资担保有限公司(扬子江路支行账号)。21世纪经济报道记者未能了解，曹永平对这些资金操作到底知晓多少。

　　2013年3月20日年代能源开发有限公司以存入保证金的形式自开转账支票8千万元，然后背书转让给曹永平存入曹永平个人卡内，经若干途径后最终转入王隆等多人个人卡内。其中王隆个人卡内转入6千万元，王隆系乌鲁木齐市聚仟融资担保有限公司股东。

　　据乌鲁木齐公安初步审讯，富炜交代其于2012年6月和2013年3月通过年代公司法定代表人曹永平分别借年代公司资金5000万元和8000万元，用于开办其自己控制的小企业贷款公司、担保公司和典当公司。乌鲁木齐市聚仟融资担保有限公司就是其中一家。

　　21世纪经济报道记者了解到，为防止资产流失，公安机关对上述三家公司的资产进行控制和清收，合计约1.2亿元。

　　此外，21世纪经济报道记者还了解到，9月12日从乌商行被宜昌公安部门扣划的虚假冻结资金1.3亿元，乌鲁木齐市公安部门正在试图将资金划回。

　　2014年6月下旬，乌鲁木齐市方面有关司法机关工作人员还在湖北省宜昌市中国银行(2.68, -0.02, -0.74%)三峡分行与宜昌有关办案部门协商要求划回乌商行之前划给宜昌市非税收入管理局的1.3亿元款项。截至目前，尚不清楚这笔1.3亿元款项是否已经追回。

关键词：账户,资金,公司