为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪防控体系，魏县联社认真履行反洗钱义务和职责，扎实做好反洗钱工作。
织密“制度网”。该联社按照人民银行的要求不断完善更新反洗钱内控制度，根据《反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的相关规定，完整、准确保存客户身份资料、交易记录等，认真执行大额现金支取预约、审查、登记备案等管理制度。
筑牢“责任墙”。为进一步完善反洗钱组织构架，逐步形成内外统一的管理体系，一是成立了反洗钱工作领导小组，由该联社理事长担任组长。明确专人专岗负责反洗钱业务管理系统的甄别、上报和客户风险等级划分等工作，形成了全方位反洗钱组织体系。二是完善客户信息台账，认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，确保客户信息准确、完整、合规。三是建立问题纠改台账，不定期跟踪纠改进度，对于发现的问题，要求辖内网点按时报送检查纠改结果表、纠改台账及整改后资料复印件。
加强“宣传力度”。为提升群众对反洗钱的认识，该联社充分发挥宣传教育作用，注重金融知识普及，利用微信公众号、抖音、美篇等平台，推送相关信息，依托全辖36家营业网点，发放宣传折页1万余张，进一步提升了群众的风险管理能力。(通讯员 许天)
